Principales esquemas de lavado de dinero con criptomonedas a nivel global

TRON ha sido identificado como un actor significativo en el panorama del blanqueo de dinero con criptomonedas, con un volumen ilícito que alcanzó los 158 mil millones de dólares en 2025. La red ha sido explotada globalmente para el blanqueo de miles de millones a través de USDT, utilizando complejas capas y transacciones transfronterizas. Además, el 49% del volumen ilícito de TRON se ha vinculado a redes de blanqueo de dinero sancionadas y a intercambios de criptomonedas que facilitan actividades ilícitas.

El uso de Ethereum para volumen ilícito es un componente significativo de los esquemas globales de blanqueo de dinero con criptomonedas, como lo demuestran los informes de 2025 y 2026. Estos informes indican que Ethereum, junto con Bitcoin y las stablecoins, contribuyó a un volumen ilícito récord de 158 mil millones de dólares en 2025. La plataforma es un foco de investigación para la detección de actividades ilegales, con nuevos enfoques para identificar cuentas y transacciones sospechosas.

El uso de Bitcoin para volumen ilícito es un componente central en los esquemas de blanqueo de dinero con criptomonedas, con informes que indican que los blanqueadores recibieron al menos 82 mil millones de dólares en criptomonedas en 2025. A pesar de que el volumen ilícito representa menos del 1% del total de transacciones, su impacto financiero y las complejidades que presenta para las fuerzas del orden son significativas.

El uso de Tether (USDT) para volumen ilícito es un componente clave en los esquemas globales de blanqueo de dinero con criptomonedas, debido a su adopción generalizada y la facilidad de transferencia. En 2025, Tether congeló 344 millones de USDT vinculados a actividades ilícitas, lo que demuestra su papel significativo en la facilitación y el combate de estos flujos financieros ilegales.

Los mercados de la darknet son fundamentales en los esquemas de blanqueo de dinero con criptomonedas, ya que actúan como el punto de origen para la generación de fondos ilícitos. Facilitan el comercio de bienes y servicios ilegales, donde las criptomonedas se utilizan para ocultar el origen de la riqueza. Estos mercados crean un ciclo de retroalimentación con el sistema financiero regulado, utilizando cuentas bancarias y de intercambio de criptomonedas fraudulentas para blanquear las ganancias.

Los servicios de criptomezcla son una técnica fundamental en el blanqueo de dinero con criptomonedas, ya que permiten a los delincuentes ocultar el origen y el destino de los fondos ilícitos. Estas plataformas mezclan grandes volúmenes de criptoactivos de diferentes usuarios, haciendo casi imposible rastrear las transacciones individuales y dificultando la detección por parte de las autoridades.

Este método es fundamental en el blanqueo de dinero con criptomonedas, ya que permite a los delincuentes mover fondos ilícitos a través del sistema financiero sin revelar su identidad. La combinación del anonimato de las criptomonedas y la disponibilidad de estas cuentas en la Dark Web crea una vía eficaz para ocultar el origen del dinero.

Este esquema se ha convertido en un impulsor principal del volumen ilícito de criptomonedas, alcanzando un récord de 154 mil millones de dólares en 2025, impulsado por naciones como Rusia e Irán. Representa una amenaza significativa para la integridad del sistema financiero global, ya que permite a los estados eludir las restricciones económicas impuestas internacionalmente.

Este esquema destaca por ser una de las principales vías utilizadas para el blanqueo de capitales en el ámbito de las criptomonedas, con un aumento significativo en los fondos ilícitos recibidos por los blanqueadores. La complejidad de las transacciones y el uso de herramientas como los mezcladores de criptomonedas lo convierten en un método persistente para ocultar el origen de la riqueza.

Binance ha sido un actor central en esquemas globales de blanqueo de dinero con criptomonedas, habiendo admitido violaciones de las leyes contra el blanqueo de dinero y sanciones de EE. UU. La plataforma procesó miles de millones en transacciones ilícitas, lo que la convierte en un caso destacado de los desafíos regulatorios en el espacio de las criptomonedas.